Årsstämma 2025

Smoltek Nan­otech Hold­ing AB (publ) kom­mer hål­la årsstäm­ma ons­dag 14 maj 2025 kl. 10.00. Stäm­man kom­mer hål­las i bolagets lokaler på Otter­häl­le­gatan 1 i Göte­borg. Stäm­molokalen öpp­nas kl. 9.30 för inreg­istrering. Reg­istrering av delt­a­gande vid årsstäm­man avbryts när stäm­man öppnar.

Aktieä­gare, som önskar delta vid årsstäm­man, ska

• dels vara införd i den av Euro­clear Swe­den AB för­da aktiebo­ken per 6 maj 2025, alter­na­tivt, om aktier­na är för­valt­ningsreg­istr­erade, begära att för­valtaren rösträttsreg­istr­erar aktier­na senast 8 maj 2025
• dels ha anmält sitt delt­a­gande per brev till Smoltek, Otter­häl­le­gatan 1, 411 18 Göte­borg (märk kuvertet “Årsstäm­ma 2025”), eller via e‑post till agm@smoltek.com, senast 8 maj 2025 
• Vid anmälan ska namn, per­son- eller organ­i­sa­tion­snum­mer, adress, tele­fon­num­mer, aktuellt aktiein­nehav i Smoltek Nan­otech Hold­ing AB samt antal eventuel­la biträ­den anges.

Förslag till dagordning, 14 maj 2025 (uppdaterad 2025-05-05)

1. Stäm­man öppnas;
2. Val av ord­förande vid stämman;
3. Upprät­tande och god­kän­nande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövn­ing om stäm­man bliv­it behöri­gen sammankallad;
6. God­kän­nande av dagordning;
7. Anförande av verk­stäl­lande direktören;
8. Fram­läg­gande av årsre­dovis­ning och revi­sions­berät­telse samt kon­cernre­dovis­ning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om:
   • [a] fast­stäl­lande av resul­tat- och bal­an­sräkn­ing samt kon­cern­re­sul­ta­träkn­ing och koncernbalansräkning;
   • [b] dis­po­si­tion­er beträf­fande bolagets vinst eller för­lust enligt den fast­ställ­da balans¬räkningen;
   • [c] ans­vars­fri­het för styrelseledamöter och verk­stäl­lande direktör;
10. Beslut om fast­stäl­lande av antalet styrelseledamöter och, i förekom­mande fall, styrelsesuppleanter;
11. Beslut om fast­stäl­lande av arvo­den till styrelseledamöter och revisorer;
12. Val av styrelse (Nyval av Johan Rask som styrelseledamot, Omval av Gus­tav Bris­mark, David Gram­naes och Emma Rön­n­mark som styrelseledamöter);
13. Val av styrelsens ord­förande (Nyval av Oskar Säf­ström som styrelse­ord­förande);
14. Val av revi­sor och eventuel­la styrelsesuppleanter;
15. Beslut om fast­stäl­lande av principer för valberedningen;
16. Beslut om bemyn­di­gande för styrelsen att fat­ta beslut om emis­sion av akti­er och/​eller teck­n­ing­sop­tion­er och/​eller konvertibler;
17. Beslut om justeringsbemyndigande;
18. Stäm­mans avslutande.

Bilagor