Årsstämma 2024

Smoltek Nan­otech Hold­ing AB (publ) kom­mer hål­la årsstäm­ma tis­dag 14 maj 2024, kl. 10.00. Årsstäm­man kom­mer hål­las i Maqs Advokat­byrås lokaler, adress Östra Ham­n­gatan 24 i Göte­borg. Stäm­molokalen öpp­nar 09.30 för inregistrering. 

Aktieä­gare, som önskar delta vid årsstäm­man, ska

• dels vara införd i den av Euro­clear Swe­den AB för­da aktiebo­ken per 3 maj 2024, alter­na­tivt, om aktier­na är för­valt­ningsreg­istr­erade, begära att för­valtaren rösträttsreg­istr­erar aktier­na senast 5 maj 2024
• dels ha anmält sitt delt­a­gande per brev till Smoltek, Otter­häl­le­gatan 1, 411 18 Göte­borg, eller via e‑post till agm@smoltek.com, senast 7 maj 2024 
• Vid anmälan ska namn, per­son- eller organ­i­sa­tion­snum­mer, adress, tele­fon­num­mer, aktuellt aktiein­nehav i Smoltek Nan­otech Hold­ing AB samt antal eventuel­la biträ­den anges.

Förslag till dagordning, 14 maj 2024

1. Stäm­man öppnas;

2. Val av ord­förande vid stämman;

3. Upprät­tande och god­kän­nande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

5. Prövn­ing om stäm­man bliv­it behöri­gen sammankallad;

6. God­kän­nande av dagordning;

7. Anförande av verk­stäl­lande direktören;

8. Fram­läg­gande av årsre­dovis­ning och revi­sions­berät­telse samt kon­cernre­dovis­ning och koncernrevisionsberättelse;

9. Beslut om:

(a) fast­stäl­lande av resul­tat- och bal­an­sräkn­ing samt kon­cern­re­sul­ta­träkn­ing och koncernbalansräkning;

(b) dis­po­si­tion­er beträf­fande bolagets vinst eller för­lust enligt den fast­ställ­da balansräkningen;

(c ) ans­vars­fri­het för styrelseledamöter och verk­stäl­lande direktör;

10. Beslut om fast­stäl­lande av antalet styrelseledamöter;

11. Beslut om fast­stäl­lande av arvo­den till styrelseledamöter och revisorer;

12. Val av styrelse;

13. Val av styrelsens ordförande;

14. Val av revisor;

15. Beslut om fast­stäl­lande av principer för valberedningen;

16. Beslut om anta­gande av ny bolagsordning; 

17. Beslut om bemyn­di­gande för styrelsen att fat­ta beslut om emis­sion av akti­er och/​eller teck­n­ing­sop­tion­er och/​eller konvertibler;

18. Beslut om justeringsbemyndigande,

19. Stäm­mans avslutande.

Valberedningens förslag till ny styrelseordförande och styrelseledamot 

Till årets stäm­ma kom­mer val­bered­nin­gen nomin­era Per Zell­man för omval som styrelse­ord­förande och David Gram­naes som ny styrelseledamot för att ersät­ta Edvard Kalvesten och Marie Land­fors, vil­ka båda har tack­at nej till omval.

Handlingar, formulär och nödvändiga länkar till årsstämman

Bilagor